Line Official Account สถาบันการเงินที่อนุญาตให้ใช้ชื่อบัญชีที่ทำให้เข้าใจผิดอาจขัดขวางการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่เจตนา ประเด็นที่น่ากังวลประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบัญชีของบริษัทการลงทุนภาคเอกชน (PIC’s) PIC เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการถือครองทรัพย์สินส่วนบุคคล Line Official Account อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ PIC จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น บัญชีปฏิบัติการ ฯลฯ บางครั้งชื่อบัญชีเหล่านี้มีคำที่บ่งบอกว่าประเภทบัญชีเป็นอย่างอื่น

ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำที่บ่งบอกว่าบัญชีเป็นสถาบันการเงิน Line Official Account

Line Official Account คำและวลีเช่น “Trust Company”, “Investment Services”, “Banque”, “Investors” Investment Company”, “Financial Services”, “Securities”, “Investments” เป็นต้น ที่แทรกอยู่ในชื่อบัญชีอาจทำให้สับสนและ หลอกลวงผู้ต่อต้านการฟอกเงินที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย ตัวอย่างเช่น หากผู้ฟอกเงินเปิดบัญชีสำหรับ PIC ที่มีวลี “บริษัทการลงทุน” ในชื่อและมักย้ายเงินจำนวนมากผ่านกิจกรรมนั้น ไม่ได้ดูผิดปกติ เหตุผล การเคลื่อนย้ายเงินบ่อยครั้งและการโอนเงินผ่านบัญชีสถาบันการเงินไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาดไว้ เนื่องจากวลี “บริษัทลงทุน” ปรากฏในชื่อบัญชี Line Official Account ความจริงแล้วไม่ใช่บัญชีสถาบันการเงินอาจไม่ชัดเจนสำหรับบุคลากรสายตรวจที่มักมองหาชื่อบัญชีเพื่อหาเบาะแสว่าคาดว่าจะมีกิจกรรมใด หากกิจกรรมในบัญชีปรากฏสอดคล้องกับชื่อ จะไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ชื่อบัญชีที่ทำให้เข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงที่บัญชีบางบัญชีจะไม่ได้รับการตรวจสอบในระดับที่เหมาะสม ที่สำคัญกว่านั้นคือเพิ่มความเป็นไปได้ที่การฟอกหรือที่แย่กว่านั้นจะไม่สามารถตรวจพบได้ หากกิจกรรมในบัญชีปรากฏสอดคล้องกับชื่อ จะไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม https://website.z.com/th/lineoa/